Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на криптотрейдера NovaTech, обвиняемого в мошенничестве на $ 1 млрд

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск, утверждая, что сотни тысяч людей потеряли более $ 1 млрд из-за двух криптофирм с пересекающимися учредителями.

В иске в качестве ответчиков названы компания по торговле криптовалютами NovaTech, ее основатели Синтия и Эдди Петион, несуществующая компания по добыче криптовалют AWS Mining и связанные с ней физические лица и компании.

Согласно иску, более 11 000 жителей штата Нью-Йорк, особенно члены гаитянской общины Нью-Йорка, потеряли десятки миллионов долларов, инвестируя в NovaTech. В иске утверждается, что NovaTech является финансовой пирамидой, которая использовала религиозные призывы для привлечения клиентов.

Иллюстрация из иска против NovaTech. Источник: ny.ag.gov

В иске утверждается, что NovaTech также исказила свой лицензионный и регистрационный статус. Компания была зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах, пока Управление финансовых услуг этой страны не аннулировало ее в январе 2023 года. Компания рухнула в мае 2023 года.

Ранее сообщалось о предполагаемой мошеннической деятельности

До основания NovaTech Петионы были среди основателей AWS Mining, которая закрылась в 2019 году. Предположительно, эта компания также участвовала в финансовой пирамиде, но не смогла генерировать достаточный доход, чтобы обеспечить обещанную прибыль.

Более $ 1 млрд в криптовалюте было внесено в компанию с момента ее основания в 2019 по 2023 год, но было продано только $ 26 млн, утверждается в иске. Джеймс добивается признания вины и возмещения ущерба, а также запрета AWS Mining, NovaTech и the Petions вести бизнес в Нью-Йорке. Джеймс сказал в своем заявлении.:

“Мы видим реальную опасность нерегулируемых криптовалютных платформ с подобными схемами, но жители Нью-Йорка могут быть уверены, что мы будем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с криптомошенниками".

Другие потенциальные мошеннические связи

Веб-сайт NovaTech на момент написания статьи был активен. На нем Синтия Петион утверждает, что средства компании были потеряны в результате утечки данных, и компания находится в процессе их восстановления. Судя по материалам, доступным на X, компания начала утверждать, что ее взломали в мае 2023 года.

Источник: novatech-fx.com

Компания NovaTech из Южной Африки, которая использовала тот же логотип, что и компания Петион, и разместила фотографию Синтии Петион на своей Facebook-странице, была активна в 2022 и 2023 годах.

Источник: Неограниченная свобода

Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ о прекращении деятельности в 2018 году против криптокомпании AWS Mining, которую обвинили в тактике действий, аналогичной компании, в которой были задействованы Petions, но Petions не были упомянуты в этом иске.