AML/KYC Policy

1. Цели политики AML/KYC

BITEXES внедряет риск-ориентированные меры для предотвращения мошенничества, использования сервиса в незаконных целях и нарушения требований комплаенса.

2. Когда может потребоваться подтверждение

Мы можем запросить дополнительные сведения или документы при обнаружении подозрительных транзакций, аномальной активности, несоответствия платёжных данных или по запросу уполномоченных лиц.

3. Временные ограничения

До завершения проверки доступ к отдельным функциям может быть ограничен, а операции — приостановлены. Решения принимаются на основе внутренней оценки рисков.

4. Сроки хранения информации

Данные комплаенс-проверок хранятся в течение периода, необходимого для исполнения законных обязанностей, урегулирования споров и защиты законных интересов сервиса.