لم تتراجع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) في قضية غسيل الأموال المرفوعة ضد تيغران جامباريان، المدير التنفيذي في Binance . يأتي استمرار EFCC على الرغم من قيام دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) بإسقاط تهم التهرب الضريبي ذات الصلة ضد Gambaryan و Binance . قضية EFCC تمضي قدمًا كانت الآمال كبيرة في أن تحذو EFCC حذو FIRS وتسقط القضية، لكن الوكالة قررت المضي قدمًا. في جلسة الاستماع، أبلغ محامي EFCC المحكمة أن الدفاع مستعد لاستجواب شاهد الإثبات الأول للوكالة، عبد القادر عباس، مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). ثم اتخذ غامباريان الموقف. قدمت EFCC اتهامًا من خمس تهم ضد Binance وGambaryan، متهمة إياهم بغسل 35.4 مليون دولار. ويشتبه أيضا في قيام الشركة بتمويل الإرهاب. قدمت FIRS في البداية تهمة من أربعة تهم لكنها أسقطتها مؤخرًا. كان القاضي إيميكا نوايت قد أعفى سابقًا جامباريان وزميله نديم أنجاروالا من تهم التهرب الضريبي، مشيرًا إلى تهمة جديدة رفعتها FIRS بعد أن عينت Binance ممثلًا نيجيريًا، السيد أيوديلي أوموتيليوا. ذات صلة: رفض غامباريان من Binance الكفالة في محاكمة غسيل الأموال في نيجيريا وقد تم استجواب غامباريان، وهو هندي الجنسية، من قبل السيد باباتوندي فاغبوهونلو (SAN)، محامي الدفاع. شهد عباس ضد Binance وغامباريان، مشيرًا إلى أن أي شركة خاصة تتطلع إلى زيادة رأس المال في نيجيريا يجب أن تصبح شركة عامة محدودة (PLC) قبل الانخراط في عرض عام أولي (IPO). وأشار إلى أن Binance لم تسجل لدى مكتبه. وأرجأ القاضي نوايت القضية لإجراء مزيد من الاستجواب لعباس. ويدعو المشرعون الأمريكيون إلى إطلاق سراح غامباريان وفي الوقت نفسه، أثارت ظروف اعتقال غامباريان القلق بين المشرعين الأمريكيين. غرد النائب فرينش هيل عن زيارته لغامباريان في سجن كوجي بنيجيريا. ووصف هيل العثور على غامباريان يعاني من الملاريا والالتهاب الرئوي المزدوج، وقد فقد الكثير من الوزن، وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة. النائب فرينش هيل. الاعتمادات: رول كول وأشاد هيل بنيجيريا لإسقاطها تهم التهرب الضريبي لكنه أعرب عن اعتقاده بأن غامباريان محتجز ظلما بتهم غسل الأموال. من وجهة نظري أنه تم احتجازه ظلما بتهم تتعلق بغسل الأموال. كرّس تيغران حياته المهنية لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أمضى عشر سنوات كعميل خاص لمصلحة الضرائب حيث نجح في قيادة التحقيقات في الجرائم الإلكترونية والمالية. التل الفرنسي وحث هيل، إلى جانب النائب كريسي هولاهان وزملائه الآخرين، الرئيس dent والوزير بلينكن ووزارة الخارجية على تأمين الإفراج الفوري عن غامباريان. كما كتب أكثر من 100 من المدعين الفيدراليين والوكلاء السابقين إلى الوزير بلينكن، للمطالبة بإطلاق سراحه. جاي حامد
