- Власників даркнет-ринку Empire Market звинуватили в шахрайстві та відмиванні грошей.
- Також вони причетні до незаконного обігу наркотиків.
- Більшість транзакцій на майданчику Empire Market проводилися з використанням криптовалют.
Федеральний суд Чикаго звинуватив двох чоловіків у створенні та управлінні Empire Market — торговим майданчиком у даркнеті. З його допомогою користувачі могли анонімно купувати і продавати заборонені товари з оплатою в криптовалюті.
В обвинувальному висновку йдеться про те, що Томас Пейві та Рейм Гамільтон володіли та керували Empire Market у період з 2018 по 2020 роки. За цей період на майданчику було здійснено близько 4 млн транзакцій між покупцями і продавцями на загальну суму понад $430 млн.
Чоловіків звинувачують у шахрайстві в інтернеті та з різними пристроями доступу, підробці грошей і відмиванні коштів. Крім того, Empire Market використовували для продажу наркотиків, контрафактної продукції та вкрадених даних кредитних карт. Зазначається, що всі транзакції проводилися з використанням криптовалют.
За наявними даними, раніше Пейві та Гамільтон уже перебували під вартою. Раніше їм висунули звинувачення в продажу підробленої валюти на незаконному торговельному майданчику AlphaBay, який закрився в 2017 році.
Під час розслідування правоохоронні органи вилучили близько $75 млн у криптовалюті, а також невстановлену суму у вигляді готівки і дорогоцінних металів, ідеться в документі.
Згідно з пресрелізом Міністерства юстиції США, після пред’явлення нових звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей через криптовалюту чоловікам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.
Нагадаємо, у травні 2024 року власника даркнет-ринку Incognito Market Руя-Сіанга Ліна (Rui-Siang Lin) звинуватили в продажу наркотиків за допомогою цифрових активів. Також ми повідомляли про арешт громадян Китаю, яких звинуватили у відмиванні $73 млн через компанії, пов’язані з криптовалютними аферами.
