- Користувач позбувся $310 000 через імовірне шахрайство, пов’язане з платформою Ethfinance.
- Біржу йому порадив невідомий, після того, як додався до нього в друзі в соціальній мережі LinkedIn.
- Представники DFI вважають, що йшлося про так звану «аферу з авансовими платежами».
13 червня 2024 року відділ цінних паперів Департаменту фінансових установ (DFI) штату Вашингтон випустив попередження щодо ймовірного шахрайства з платформою Ethfinance. Справа стосується втрати неназваним трейдером $310 000.
Згідно з інформацією DFI, потерпілий дізнався про згадану криптовалютну біржу через соціальну мережу LinkedIn. До нього в друзі додався невідомий, з яким у трейдера зав’язався діалог. Саме він порадив користувачу вкласти кошти в Ethfinance.
Інвестор вніс на платформу загалом $310 000 і розраховував отримати багаторазовий прибуток. Однак під час спроби вивести частину коштів, які нібито нарахували йому як нагороду, з ним зв’язалася служба підтримки біржі.
Її представники заявили, що для розблокування цієї функції необхідно внести додаткові кошти. Оскільки трейдер відмовився перераховувати гроші, у техпідтримці Ethfinance заявили про блокування рахунку.
При цьому користувач спілкувався з представниками платформи тільки через месенджер Telegram.
Фахівці вважають, що трейдер став жертвою так званого «шахрайства з авансовими платежами». У таких випадках з постраждалих намагаються неодноразово взяти передоплату за вигадані товари або послуги, щоразу виманюючи додаткові кошти.
На момент публікації статті, DFI хоч і випустив попередження про можливе шахрайство, але не зміг підтвердити ці звинувачення. Розслідуванням займаються правоохоронні органи.
Нагадаємо, ми писали, що в Узбекистані студенту призначили 10 діб арешту за торгівлю Notcoin
