- Влада Сінгапуру засудила громадянина Китаю до 17 місяців в’язниці.
- Су Цзяньфен визнав себе винним у причетності до відмивання грошей і підробки фінансової звітності.
- Загалом група шахраїв провела через схему $2,2 млрд, отриманих унаслідок злочинних операцій.
Суд Сінгапуру засудив громадянина Китаю Су Цзяньфена до 17 місяців тюремного терміну за причетність до найбільшого в історії країни шахрайства з відмиванням $2,2 млрд.
Передісторія
У серпні 2023 року місцеві правоохоронці провели масштабну операцію за участю 400 поліціянтів. Вона була спрямована на припинення мільярдної злочинної схеми, яка тривалий час перебувала «під прицілом» силових структур.
Під час рейду поліція конфіскувала активи на $735 млн, автомобілі класу «люкс», антикваріат, прикраси та дорогоцінні метали. Після кількох операцій загальна сума вилучених коштів досягла $1,8 млрд.
У справі про відмивання за допомогою криптоактивів грошей, отриманих від нелегального грального бізнесу, заарештували 10 іноземців, більшість з яких виявилися громадянами Китаю.
При цьому влада наклала арешт на 94 об’єкти нерухомості, вилучила понад 50 авто та 11 документів з інформацією про цифрові активи. Суд також заморозив 34 банківські рахунки, пов’язані з шахраями.
Су Цзяньфен
Одним із затриманих у цій справі виявився Су Цзяньфен. Під час обшуку правоохоронці виявили у нього другий паспорт держави з південної частини Тихого океану — Вануату.
Крім цього, у дружини злочинця знайшли понад $20 млн у криптоактивах, а загальна сума конфіскованих у подружньої пари коштів досягла $138 млн.
Влада Сінгапуру висунула Цзяньфену обвинувачення за кількома пунктами. Вони стосувалися підробки фінансових документів, відмивання грошей, найму іноземця без дозволу на роботу і підбурювання до неправдивих свідчень.
Чоловік визнав себе винним і погодився передати державі $132 млн. Суд засудив Цзяньфена до 17 місяців в’язниці, врахувавши його сприяння слідству і готовність відшкодувати збитки.
Інші учасники злочинної схеми також отримали різні терміни від 13 до 16 місяців. У більшості із засуджених конфіскували близько 90% наявних у їхньому розпорядженні активів. Лише двох злочинців засудили до вилучення на користь держави 100% коштів.
Деяких шахраїв уже депортували до Камбоджі, а решту вишлють із країни після відбування тюремних термінів.
Невдоволення вироком
При цьому деякі громадські та політичні діячі залишилися незадоволені такими вироками. Вони вважають їх надто м’яким з огляду на резонанс справи та обсяг відмитих коштів.
«На мою думку, тюремні терміни, які суд призначив п’ятьом засудженим іноземцям, недостатньо суворі», — заявив член парламенту Республіки Сінгапур Леонг Мун Вай (Leong Mun Wai).
Його позицію підтримали представники ЗМІ та деяка частина суспільства. Однак влада вважає вирок справедливим.
Міністр внутрішніх справ Сінгапуру К. Шанмугам (K. Shanmugam) заявив, що ці рішення можна порівняти з вироками в інших юрисдикціях. За його словами, всі фігуранти процесу на ранньому етапі визнали провину, співпрацювали зі слідством і погодилися на конфіскацію активів.
Головний прокурор Сінгапуру Тан Кіат Пхенг (Tan Kiat Pheng) солідарний зі своїм колегою. Він зазначив, що обвинувачення від самого початку запитувало від 17 до 18 місяців в’язниці для шахраїв.
«Оперативне переслідування у цій справі — потужний сигнал для потенційних злочинців, який вказує на те, що Сінгапур не потерпить спроб обійти наші закони», — заявив прокурор.
Нагадаємо, ми писали, що співзасновнику Three Arrows Capital сподобалося перебування у в’язниці Сінгапуру.
