اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بيل جوان، المدير المالي لصحيفة The Epoch Times، بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال وتهمتين بالاحتيال المصرفي.
بالنسبة الى مكتب المدعي العام كان Guan متورطًا في مخطط مع شركة Make Money Online (MMO) الإعلامية الموجودة في الخارج لغسل ما لا يقل عن 67 مليون دولار بين عامي 2020 ومايو 2024.
تحت قيادة Guan، يُزعم أن فريق MMO استخدم العملة المشفرة لغسل ملايين الدولارات من المكاسب غير المشروعة، بما في ذلك إعانات البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والتي تم تحميلها على الآلاف من بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا.
وبحسب ما ورد، قام المشاركون في المخطط، بما في ذلك فريق MMO، بشراء هذه الأموال بأسعار مخفضة باستخدام منصة محددة للعملات المشفرة. ثم فتحوا حسابات مختلفة باستخدام المعلومات المسروقة لتحويل الأموال المغسولة إلى حسابات مصرفية مرتبطة بـ The Epoch Times.